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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (33)
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Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]![]()
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Présentation des "garimpeiros", ces chercheurs d'or clandestins, majoritairement brésiliens, qui prospectent en rasant la forêt amazonienne de la Guyane française : origine sociale précaire et attirance pour l'appât du gain, frontières faciles à[...]![]()
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Le point, en 2019, sur les conséquences du commerce de coquillages sur la vie marine dans le monde : la pêche des mollusques marins, le nettoyage des coquillages et leur transformation par des artisans ; l'ampleur de cette activité, notamment en[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le financement du djihadisme en Espagne : des méthodes similaires à celles des cartels mexicains, les opérations policières menées dans le pays, les mouvements de fonds provenant d'autres pays.![]()
Article : texte imprimé
Fernando Goitia, Auteur ; Quintinia Valero, Auteur | Société maubeugeoise d'édition |Analyse de la mobilisation des mères des jeunes migrants mexicains disparus en chemin vers les Etats-Unis : leurs actions pour retrouver les traces de leurs enfants et alerter les autorités ; le sort des migrants victimes de la corruption et du [...]![]()
Article : texte imprimé
Exploitation illégale de l'or en Colombie : organisation de l'extraction, conséquences délétères sur l'environnement, trafic international.![]()
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Les éléphants du parc national Amboseli, au Kenya. L'utilité de la pose de collier par les gardiens du parc. Vidéo sur le commerce de l'ivoire : causes de la chute de la population d'éléphants ; trafic de l'ivoire, chiffre d'affaires, demande de[...]![]()
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Retour sur l'escroquerie de type "pyramide de Ponzi" pour laquelle Bernard Madoff a été condamné en 2009 aux Etats-Unis et point sur la question de savoir si de telles arnaques pourraient encore fonctionner : l'arnaque financière mise en place p[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur la protection du patrimoine de l'humanité dans les pays en guerre (Syrie, Irak, Yémen), le trafic d'objets archéologiques par le groupe Etat islamique, la destruction de monuments, le programme de préservation numérique "Million Imag[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
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L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur la corruption structurelle des autorités politiques et institutionnelles et la violence criminelle au Mexique, défis auxquels doit faire face le président Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) élu en 2018 : l'échec de la stratégie de m[...]